运达科技：第五届董事会第二十五次会议决议公告

成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式:成都运达科技股份有限公司(以下简 称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知于2026 年2 月23 日以电子邮件 方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2026 年2 月27 日在成都高新区康强四路99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。

3.会议出席人数:本次董事会会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,其 中何鸿云、王玉松、周晓莉以现场表决方式出席,沈力、朱金陵、徐总茂、顾诚、 黄庆、吉利以通讯表决方式出席。

4.会议的主持人:本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5.会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议并通过了以下议案:

1. 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

公司董事会同意公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下,在授权 期内使用不超过40,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度自本 次董事会审议通过之日起12个月内有效,可以循环滚动使用。具体内容详见同日

披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告》(公告编号2026-008)。

三、备查文件

1.经与会董事签字的第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2026 年2 月27 日