鲍斯股份：董事会决议公告

宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年08月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年08月11日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

全体董事一致认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》真实、准确、完整的反映了公司2023年上半年的经营情况。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

三、备查文件

1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2023年8月28日