鲍斯股份：第五届监事会第六次会议决议公告

宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年10月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年10月09日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

全体监事一致认为公司董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司2023年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2023年10月24日