鲍斯股份：第五届董事会第十一次会议决议公告

宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年3月27日以通讯的形式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订阿诺精密股东协议条款的议案》

经审议，根据交易进展情况，拟延长山特维克认购选择权期间至2024年4月30日，并修订阿诺精密股东协议的有关条款。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于出售子公司股权进展暨签署修订协议的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2024年3月28日