鲍斯股份：关于第五届监事会第十三次会议决议的公告

宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于第五届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年05月08日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年05月06日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

（二）审议通过《关于投资设立子公司的议案》

经审议，监事会认为：董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立子公司的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2024年05月08日