鲍斯股份：第五届董事会第十六次会议决议公告

宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年10月21日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年10月08日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

经审议，董事会认为：《公司2024年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2024年10月23日