润泽科技：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-055
润泽智算科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2023年9月19日15:00开始。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月19日9:15至15:00任意时间。
2. 召开地点：廊坊经济技术开发区楼庄路9号京津冀大数据创新应用中心3F润泽厅
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4. 召集人：董事会
5. 主持人：董事长周超男女士
6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件、《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及《润泽智算科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
1. 股东及股东代理人出席情况
（1） 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份1,355,951,874股，占上市公司总股份的78.9739%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份1,263,161,180股，占上市公司总股份的73.5696%；通过网络投票的股东9人，代表股份92,790,694股，占上市公司总股份的5.4044%。
（2） 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份204,120,692股，占上市公司总股份的11.8885%。其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份203,961,328股，占上市公司总股份的11.8792%；通过网络投票的中小股东5人，代表股份159,364股，占上市公司总股份的0.0093%。
2. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师现场出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意1,355,922,334股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对29,540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意204,091,152股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9855%；反对29,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0145%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意1,355,922,334股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；反对29,540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意204,091,152股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9855%；反对29,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0145%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
表决情况： 同意264,499,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9888%；反对29,540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0112%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意169,937,301股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9826%；反对29,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
关联股东京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司、北京天星汇市政工程有限公司、共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）、润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）、廊坊泽睿科技有限公司已回避表决。
（四）审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意264,499,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9888%；反对29,540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0112%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意169,937,301股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9826%；反对29,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
关联股东京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司、北京天星汇市政工程有限公司、共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）、润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）、廊坊泽睿科技有限公司已回避表决。
（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：同意264,499,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9888%；反对29,540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0112%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意169,937,301股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9826%；反对29,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
关联股东京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司、北京天星汇市政工程有限公司、共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）、润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）、廊坊泽睿科技有限公司已回避表决。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦（重庆）律师事务所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于润泽智算科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、《润泽智算科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》
2、《关于润泽智算科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
润泽智算科技集团股份有限公司
董事会2023年9月19日