润泽科技：关于“质量回报双提升”行动方案的公告

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-003

润泽智算科技集团股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场稳信心”的指导思想，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”或“润泽科技”）全体股东利益，公司管理层将持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，积极回馈广大投资者。为此，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体如下：

一、聚焦智能算力产业，夯实中国数字经济发展基石底座

润泽科技成立十五年来坚持以“构筑中国信息化产业长城，夯实中国数字经济发展基石底座”为愿景，以“稳定、安全、可靠、绿色”为服务宗旨，始终专注于园区级、高等级、高效能、绿色智能算力和算力基础设施的投资、研发、建设、持有和运营，逐步在业内树立了良好的声誉和品牌影响力，是国内领先的智算中心整体解决方案提供商。截至目前，公司已在京津冀·廊坊、长三角·平湖、粤港澳大湾区·佛山和惠州、成渝经济圈·重庆、甘肃·兰州、海南·儋州等六大区域、七大节点，总体规划布局61栋智算中心、约32万架机柜。

公司在十五年的经营过程中，始终坚持以党建创新领航企业战略，以红色文化引领企业发展，逐渐形成了自身发展特色：“党旗红、产业强、企业兴”。公司在经营中也逐渐巩固了自身竞争优势：（1）前瞻性战略布局锁定核心资源稀缺性优势；（2）园区级智算中心奠定行业引领者优势；（3）客户“高信任”壁

垒构筑护城河优势；（4）“自投、自建、自持、自运维”模式夯实稳定性优势；

（5）自主进化能力优势；（6）网络安全优势。

未来，公司将继续紧跟国家数字经济发展战略，聚焦智能算力产业，不断夯实中国数字经济发展基石底座，助力数字经济迈向高质量发展。

二、创新驱动发展，不断提升公司核心竞争力

在数字化、智能化飞速发展的当下，信息产业与数字科技正在进行新一轮“蝶变”，2023年是算力基础设施行业变化最大的一年，也是“液冷元年”和“智算元年”，迎来了近十年最大的发展机遇。公司积极贯彻“研发创新驱动发展”的理念，技术研发紧跟行业发展趋势和市场需求，2023年中期交付业内首例整栋纯液冷智算中心，引领行业智算中心升级，赋能千行百业的可持续高质量发展，为推动我国人工智能与产业发展融合，提供新质生产力，贡献新动能。

公司经营业绩持续稳健发展。2019年至2022年，公司实现营业收入分别为98,881.65万元、139,356.15万元、204,718.74万元和271,474.07万元，年复合增长率为40.02%，实现归属上市公司股东的净利润分别为12,663.71万元、26,452.66万元、72,194.82万元和119,825.44万元，年复合增长率为111.51%。2023年1至9月，公司实现营业收入268,091.46万元，同比增长34.76%，归属上市公司股东的净利润112,017.60万元，同比增长36.51%。

未来，公司将继续贯彻“研发创新驱动发展”的理念，技术研发紧跟行业发展趋势和市场需求，不断提升公司核心竞争力。努力为中国数字经济发展、未来智能社会构建贡献润泽力量。

三、夯实公司治理，提升规范运作水平

公司建立了完善的法人治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司不断优化内部控制机制，提升法人治理水平，促进股东大会、董事会、监事会、管理层的“三会一层”治理架构稳健运行。规范公司与股东的权利义务，防止滥用股东权力、管理层优势地位损害中小投资者权益。引导中小股东积极参加股东大会，为其参与公司重大事项的决策创造便利，增强中小股东的获得感。

未来，公司将不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。公司管理层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。

四、完善信息披露，坚持以投资者需求为导向

公司遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明性。同时突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业发展、公司业务、技术创新、风险因素等关键信息披露，同时减少冗余信息披露，杜绝炒概念、蹭热点行为。

公司加强与股东沟通，完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道。除公司发布的定期报告和临时公告外，还通过设立投资者热线、电子邮箱，以及“互动易”平台、业绩说明会等多种形式与投资者积极沟通，增加投资者特别是中小投资者对公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，提升信息披露质量，高效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供依据，保障投资者的利益。

五、注重股东回报，持续稳定分红

公司在关注自身发展的同时，高度重视股东回报，坚持以投资者为本，一直严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行分红，持续与投资者分享公司发展成果。公司自2022年重组上市以来，在保证经营稳健、健康成长的前提下，已累计现金分红约14.9亿元，累计以资本公积金向全体股东每10股转增8股，积极回报股东，彰显公司长期投资价值。

未来，公司将根据所处发展阶段和符合利润分配原则前提下，统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

六、“质量回报双提升”推动公司健康发展

提升上市公司质量是资本市场健康发展的基石，投资者回报是衡量上市公司质量的重要指标，“质量回报双提升”对于推动上市公司健康发展、提升整个资本市场的质量和效率具有重要意义。

公司将积极响应“质量回报双提升”专项行动，不断优化公司治理结构，持续提升综合竞争力和公司质量，为投资者提供稳定且有吸引力的回报，促进资本市场的稳健发展。

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会2024年3月5日