金雷股份：第五届董事会第十五次会议决议公告

金雷科技股份公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年7月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023年7月6日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中严格遵循相关的执业准则，以客观、独立、公正的态度进行审计，较好的履行了审计业务约定规定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2023年度的审计机构，并由公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对以上事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资及借款实施募投项目的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金对全资子公司增资及借款实施募投项目的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、审议通过了《关于提请公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023年 7 月 27日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

金雷科技股份公司董事会2023年7月11日