金雷股份：2023年第一次临时股东大会决议公告

金雷科技股份公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年7月27日（星期四）下午 14:30。

（2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月27日9:15—9：25，9：30-11：30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月27日上午9：15- 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街18号金雷科技股份公司会议室。

5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权委托代表人共33名，所持股份131,975,854股,占公司股份总数的40.5513％。

（2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表人共3名，所持股份104,152,236股,占公司股份总数的32.0021%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共30名，所持股份27,823,618股，占公司股份总数的8.5492％。

（4）公司部分董事、高级管理人员、律师等相关人员出席了本次会议，律师出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

该议案的表决结果为：

同意131,973,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者投票情况：

同意27,821,118股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9910％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0090％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案获表决通过。

2、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

该议案的表决结果为：

同意131,973,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者投票情况：

同意27,821,118股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9910％；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0090％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京德和衡律师事务所律师姓名:郭芳晋、郭恩颖

法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京德和衡律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金雷科技股份公司董事会2023年7月27日