金雷股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

金雷科技股份公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月19日（星期一）下午14:30。

（2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月19日上午9:15—15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街18号金雷科技股份公司会议室。

5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权委托代表人共216名，所持股份111,719,923股，占公司有表决权总股份的34.8978％。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表人共3名，所持股份104,152,236股，占公司有表决权总股份的32.5339%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共213名，所持股份7,567,687股，占公司有表决权总股份的2.3639％。

4、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，律师等相关人员列席了本次会议，律师出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：

同意111,092,323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4382％；反对441,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3955％；弃权185,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1662％。

中小股东总表决情况：

同意6,940,087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7068％；反对441,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8393％；弃权185,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4539％。

该议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：郭芳晋、张明波

法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京德和衡律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金雷科技股份公司董事会

2024年8月19日