金雷股份：2025年年度股东会决议公告

金雷科技股份公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召集人:金雷科技股份公司(以下简称“公司”)董事会

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年4 月10 日(星期五)下午14:30。

(2)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年4 月 10 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过互联网投票系统投 票的具体时间为:2026 年4 月10 日上午9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:山东省济南市钢城区双元大街3289 号金雷 科技股份公司会议室。

5、现场会议主持人:董事长伊廷雷先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权委托代表人共236 名,所持股份 114,931,860 股,占公司有表决权股份总数的36.2184%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表人共7 名,代表股份 104,665,036 股,占公司有表决权股份总数的32.9831%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东229 人,代表股份10,266,824 股,占公司有表 决权股份总数的3.2354%。

4、公司董事、高级管理人员出席了本次会议,律师等相关人员列 席了本次会议,律师出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议,并以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通 过了以下议案:

1、《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》

同意114,842,760 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9225%;反对83,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0729%;弃权5,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。

同意10,690,524 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的99.1734%;反对83,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.7774%;弃权5,300 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0492%。

2、《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》

同意114,823,460 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9057%;反对83,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0729%;弃权24,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214%。

同意10,671,224 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的98.9944%;反对83,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.7774%;弃权24,600 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.2282%。

3、《关于公司2025 年度财务决算报告的议案》

同意114,842,260 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9220%;反对83,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0729%;弃权5,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。

同意10,690,024 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的99.1688%;反对83,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.7774%;弃权5,800 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0538%。

4、《关于2025 年度利润分配预案的议案》

同意114,809,760 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8938%;反对116,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1009%;弃权6,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

同意10,657,524 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的98.8673%;反对116,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.0761%;弃权6,100 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0566%。

5、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

同意114,814,460 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8979%%;反对92,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0803%;弃权25,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0218%。

同意10,662,224 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的98.9109%;反对92,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.8562%;弃权25,100 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.2328%。

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意114,815,360 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8986%;反对102,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0893%;弃权13,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。

同意10,663,124 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的98.9193%;反对102,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.9518%;弃权13,900 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.1289%。

7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意114,822,860 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9052%;反对92,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0806%;弃权16,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。

同意10,670,624 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的98.9888%;反对92,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.8590%;弃权16,400 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.1521%。

8、《关于公司董事薪酬方案的议案》

同意10,654,524 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8395%;反对106,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9898%;弃权18,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1707%。

同意10,654,524 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的98.8395%;反对106,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.9898%;弃权18,400 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.1707%。

出席会议的伊廷雷先生、李新生先生为公司董事,合计持有公司股 份103,147,404 股,已对本议案回避表决;出席会议的刘银平女士系伊 廷雷先生的一致行动人,持有公司股份1,004,832 股,已对本议案回避 表决。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

律师姓名:郭芳晋、张明波

法律意见书的结论性意见:本次股东会的召集和召开程序、召集人 和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市 公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定,本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025 年年度股东会决议;

书。 2、北京德和衡律师事务所关于公司2025 年年度股东会的法律意见

特此公告。

金雷科技股份公司董事会

2026 年4 月10 日