金雷股份：第六届董事会第十九次会议决议公告

金雷科技股份公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金雷科技股份公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会 议于2026 年9 月28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2026 年9 月24 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议 由公司董事长伊廷雷先生召集并主持,应出席董事6 人,实际出席董事 6 人,董事会秘书周丽作为董事会成员之一现场出席会议。公司部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2025 年员工持股计划相关事项的议案》

因公司2025 年半年度权益分派、2025 年年度权益分派以及2026 年 半年度权益分派已实施完毕,根据公司《2025 年员工持股计划》的相 关规定,以及公司2024 年年度股东大会的授权,董事会同意对2025 年 员工持股计划预留份额的受让价格进行相应调整。调整后,公司2025 年员工持股计划预留份额的受让价格由11.46 元/股调整为11.17 元/股。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2025 年员工持股计划相 关事项的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过了《关于2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》

根据《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》 的规定,董事会同意本次预留部分的41.77 万股由符合条件的不超过31 名参与对象以11.17 元/股的价格进行认购。资金来源为员工自筹资金, 最终参加人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025 年员工持股计划预留份 额分配的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

金雷科技股份公司董事会

2026 年9 月28 日