双杰电气：2023年第一次临时股东大会决议公告

北京双杰电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）会议召开时间：2023年8月31日（星期四）14时30分

（2）网络投票时间：2023年8月31日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年8月31日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开

4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会

5、会议主持人：赵志宏董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共23人，持有表决权的股份345,553,763股，占公司有表决权总股份数（798,625,090股）的43.2686%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共计12人，代表股份数量345,246,663股，占公司有表决权的总股份（798,625,090股）的43.2301%；通过网络投票的股东共计11人，代表股份数量307,100股，占公司有表决权总股份（798,625,090股）的

0.0385%。

（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师以现场方式出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）关于《变更公司注册资本》的议案

1、表决结果：

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

表决结果：有效表决票345,553,763股，同意票为345,306,063股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9283%，反对票为197,700股，弃权票为50,000股；其中中小投资者同意票为16,108,900股，占出席会议中小股东所持有效表决票的98.4856%，反对票为197,700股，弃权票为50,000股，表决结果为通过（特别决议）。

2、回避表决情况：

出席会议所有股东所持有效表决票的99.9283%，反对票为197,700股，弃权票为50,000股；其中中小投资者同意票为16,108,900股，占出席会议中小股东所持有效表决票的98.4856%，反对票为197,700股，弃权票为50,000股，表决结果为通过（特别决议）。

2、回避表决情况：

不涉及。

三、律师见证情况

四、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；

(二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

(三)深交所要求的其他文件。

北京双杰电气股份有限公司

董事会2023年8月31日