双杰电气：2024年第二次临时股东大会决议公告

北京双杰电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）会议召开时间：2024年8月15日（星期四）14时30分

（2）网络投票时间：2024年8月15日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月15日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开

4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会

5、会议主持人：赵志宏董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

小股东所持有效表决票的84.4330%，反对票为3,224,411股，弃权票为517,400股，表决结果为通过（特别决议）。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所律师姓名：闫凌燕、穆曼怡结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

北京双杰电气股份有限公司

董事会2024年8月15日