双杰电气:第五届董事会第二十四次会议决议公告
北京双杰电气股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议通知已于2024年10月18分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2024年10月23日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公司总部会议室召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。董事会秘书及部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
表决结果:九票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,通过比例为100%。
三、备查文件
(一)经与会董事签字确认的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会2024年10月23日
附件:公告原文