双杰电气：2024年第三次临时股东大会决议公告
北京双杰电气股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2024年11月6日（星期三）14时30分
（2）网络投票时间：2024年11月6日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月6日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
（二）会议出席情况
| 表决结果：有效表决票297,595,574股，同意票为292,891,317股，占出席会议所有股东所持有效表决票的98.4192%，反对票为3,280,147股，弃权票为1,424,110股；其中中小投资者同意票为5,280,000股，占出席会议中小股东所持有效表决票的52.8833%，反对票为3,280,147股，弃权票为1,424,110股，表决结果为通过（特别决议）。 |
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所律师姓名：闫凌燕、穆曼怡结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会2024年11月6日
附件：公告原文