航天智造：关于拟开立募集资金专用账户的公告

航天智造科技股份有限公司关于拟开立募集资金专用账户的公告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1371号)同意注册，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集不超过 21 亿元的配套资金。截至本公告披露日，相关工作正在推进过程中。

关于募集资金的用途详见公司2023年6月12日在巨潮资讯网披露的《保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》。

二、募集资金专用账户的开立情况

公司于2023年11月14日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及相关子公司申请开立募集资金专用账户的议案》，同意公司及相关所属公司开立募集资金专用账户，分别用于承接募集资金以及实施募投项目。本次募集资金将首先存放于公司开立的募集资金专用账户，后续根据募投项目实施、补充流动资金等工作安排，将部分募集资金以注入资本金等方式向

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

所属公司开立的募集资金专用账户划转。

截至本公告披露日，公司及所属公司募集资金专用账户正在开立过程中。公司及所属公司将于募集资金到位后1个月内与独立财务顾问、募集资金存放银行签订三方监管协议。

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2023年11月15日