航天智造：关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-044

航天智造科技股份有限公司关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

重要内容提示：

1. 本次解除限售股份的数量为170,940,171股，占公司股份总数的20.22%。

2. 本次解除限售股份可上市流通日为2024年6月17日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371号），航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）向国调二期协同发展基金股份有限公司等十名特定对象发行人民币普通股（A股）股票179,487,179股，每股发行价格11.70元，募集资金总额人民币2,099,999,994.30元。

本次向特定对象发行股票新增股份于2023年12月15日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象航天投资控股有限公司认购的股票限售期为自新增股份上市之日起36个月，其他发行对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本从665,922,932股增加至845,410,111股。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况详见公司于2023年12月12日在巨潮资讯网披露的《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票上市公告书》。

二、本次申请解除股份限售的股东履行股份限售承诺情况

（一）本次申请解除限售股份限售股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在与公司签署的《股份认购协议》中承诺如下：

甲方（申请解除股份限售的股东）认购本次配套募资发行的股份，自本次配套募资发行结束之日起6个月内不得转让。自本次配套募资发行结束之日起至股份解禁之日止，甲方就其所认购的乙方（公司）本次配套募资发行的股票，由于乙方送股、资本公积转增股本原因增持的乙方股份，亦应遵守上述约定。甲方应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及乙方要求就本次配套募资发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。

（二）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

（三）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份可上市流通日为2024年6月17日。

（二）本次解除限售股份的数量为170,940,171股，占公司股份总数的20.22%；可上市流通的股份数量为170,940,171股，占公司股份总数的20.22%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数共计135名,均为法人股东。

（四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

单位：股

注：截至本公告披露日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

四、本次解除限售前后的股本结构变化情况

注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理

结果为准。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：航天智造科技股份有限公司本次解除限售股份的股东、申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，本次解除限售股份的股东严格履行了认购公司向特定对象发行股票并在创业板上市时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，公司本次对部分限售股份解除限售上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对公司本次部分限售股份解除限售上市流通事项无异议。

六、备查文件

1. 限售股份解除限售申请表；

2. 限售股份上市流通申请书；

3. 股本结构表和限售股份明细数据表；

4. 中国国际金融股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见；

5. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2024年6月12日