航天智造:2024年度第三次临时股东大会决议公告

查股网  2024-12-20  航天智造(300446)公司公告

证券代码:300446 证券简称:航天智造 公告编号:2024-087

航天智造科技股份有限公司2024年度第三次临时股东大会决议公告

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年12月20日下午14:30,会议以现场和网络视频相结合的方式召开。

(2)网络投票时间:2024年12月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月20日9:15 -15:00。

2. 现场会议召开地点:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)航天北路118号,公司成都分公司会议室。

3. 会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4. 会议召集人:公司董事会。

5. 会议主持人:公司董事长陈凡章先生。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共有422名, 代表有效表决权的股份461,437,917股, 占公司股份总数的54.5815%,其中:

1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名,代表有效表决权的股份总数为313,854,153股,占公司股份总数的37.1245%;

2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共417名,代表有效表决权的股份总数为147,583,764股,占公司股份总数的17.4571%。

(二)中小股东(除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东)出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东418人,代表股份86,368,889股,占公司总股份的10.2162%。其中:

1. 通过现场投票的股东2人,代表股份808,879股,占公司总股份的0.0957%;

2. 通过网络投票的股东416人,代表股份85,560,010股,占公

司总股份的10.1205%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式,审议通过了如下议案:

议案1.00 《关于公司拟聘2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意460,938,987股,占出席会议有表决权股份总数的99.8919%;反对250,980股,占出席会议有表决权股份总数的0.0544%;弃权247,950股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0537%。

其中,中小股东的表决结果:同意85,869,959股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.4223%;反对250,980股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.2906%;弃权247,950股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.2871%。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东大会,并出具了法律意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

五、备查文件

1. 公司2024年度第三次临时股东大会决议

2. 北京市康达律师事务所关于公司2024年度第三次临时股东大会的法律意见书

航天智造科技股份有限公司董事会

2024年12月20日


附件:公告原文