全信股份：2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：300447证券简称：全信股份公告编号：2026-009
南京全信传输科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年01月26日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年01月26日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年01月26日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年01月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式。
3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
6、会议召开的合法、合规性：2026年第一次临时股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
7、股权登记日：2026年01月19日（星期一）。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东188人，代表股份149,660,750股，占公司有表决权股份总数的48.4178%。（已剔除公司回购专用证券账户中回购股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份147,788,700股，占公司有表决权股份总数的47.8122%。
通过网络投票的股东184人，代表股份1,872,050股，占公司有表决权股份总数的0.6056%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东187人，代表股份1,872,350股，占公司有表决权股份总数的0.6057%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
通过网络投票的中小股东184人，代表股份1,872,050股，占公司有表决权股份总数的0.6056%。
3、公司董事出席了现场会议（其中独立董事何志聪先生因个人工作原因请假未出席本次会议），公司高级管理人员、北京浩天（上海）律师事务所律师列席了现场会议。
二、议案审议情况本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案总表决情况：
同意148,992,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5538%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4389%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0073%。中小股东总表决情况：
同意1,204,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.3336%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
35.0843%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5822%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
以上通过。
、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案》的议案
2.01发行证券的种类总表决情况：
同意148,992,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5535%；反对656,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4386%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。中小股东总表决情况：
同意1,204,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.3122%；反对656,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0575%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6302%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
以上通过。
2.02发行规模总表决情况：
同意148,992,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5532%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4389%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。中小股东总表决情况：
同意1,203,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.2855%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6302%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.03票面金额和发行价格总表决情况：
同意148,992,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5532%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4389%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。中小股东总表决情况：
同意1,203,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.2855%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
35.0843%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6302%。本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
以上通过。
2.04债券期限总表决情况：
同意148,992,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5532%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4389%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。中小股东总表决情况：
同意1,203,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2855%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6302%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.05债券利率总表决情况：
同意148,992,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5532%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4389%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。中小股东总表决情况：
同意1,203,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.2855%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6302%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.06还本付息的期限和方式总表决情况：
同意148,992,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5532%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4389%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。中小股东总表决情况：
同意1,203,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2855%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6302%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.07转股期限总表决情况：
同意148,992,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5532%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4389%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0079%。中小股东总表决情况：
同意1,203,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2855%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6302%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
2.08转股价格的确定及其调整总表决情况：
同意148,983,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5475%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4389%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。中小股东总表决情况：
同意1,195,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.8315%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0842%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.09转股价格向下修正条款总表决情况：
同意148,983,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5475%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4389%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。中小股东总表决情况：
同意1,195,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的63.8315%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0842%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.10转股股数的确定方式总表决情况：
同意148,972,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5403%；反对656,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4388%；弃权31,300股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0209%。中小股东总表决情况：
同意1,184,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2547%；反对656,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
35.0736%；弃权31,300股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.6717%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.11赎回条款总表决情况：
同意148,983,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5475%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4389%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。中小股东总表决情况：
同意1,195,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8315%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0842%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
以上通过。
2.12回售条款总表决情况：
同意148,983,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5475%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4389%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0136%。中小股东总表决情况：
同意1,195,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8315%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
35.0843%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0842%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.13转股后的股利分配总表决情况：
同意148,936,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5162%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4389%；弃权67,200股（其中，因未投票默认弃权48,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449%。中小股东总表决情况：
同意1,148,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3267%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
35.0843%；弃权67,200股（其中，因未投票默认弃权48,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.5891%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
以上通过。
2.14发行方式及发行对象总表决情况：
同意148,936,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5160%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4389%；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权48,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0450%。中小股东总表决情况：
同意1,148,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3160%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权48,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.5998%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.15向现有股东配售的安排总表决情况：
同意148,936,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5161%；反对656,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4389%；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权48,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0450%。中小股东总表决情况：
同意1,148,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
61.3213%；反对656,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
35.0789%；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权48,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.5998%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
以上通过。
2.16债券持有人会议相关事项总表决情况：
同意148,983,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5475%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4389%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。中小股东总表决情况：
同意1,195,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8315%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
35.0843%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0842%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
以上通过。
2.17本次募集资金用途总表决情况：
同意148,983,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5475%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4389%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0136%。中小股东总表决情况：
同意1,195,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.8315%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0842%。本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.18募集资金存管总表决情况：
同意148,983,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5475%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4389%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0136%。中小股东总表决情况：
同意1,195,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.8315%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
35.0843%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0842%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
以上通过。
2.19担保事项总表决情况：
同意148,983,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5475%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4389%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。
中小股东总表决情况：
同意1,195,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8315%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0842%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
以上通过。
2.20评级事项总表决情况：
同意148,982,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5471%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4389%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0140%。中小股东总表决情况：
同意1,194,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.7995%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
35.0843%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.1162%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.21本次发行方案的有效期总表决情况：
同意148,983,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5475%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4389%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。中小股东总表决情况：
同意1,195,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.8315%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
35.0843%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0842%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
以上通过。
、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案总表决情况：
同意148,983,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5476%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4389%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。中小股东总表决情况：
同意1,195,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8422%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的35.0843%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0735%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案总表决情况：
同意148,983,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5476%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4389%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。中小股东总表决情况：
同意1,195,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.8422%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0735%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案总表决情况：
同意148,983,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5476%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4389%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。中小股东总表决情况：
同意1,195,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8422%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
35.0843%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0735%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
以上通过。
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案总表决情况：
同意148,983,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5476%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4389%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0134%。中小股东总表决情况：
同意1,195,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.8422%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0735%。本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案总表决情况：
同意148,983,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5476%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4389%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0134%。中小股东总表决情况：
同意1,195,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.8422%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
35.0843%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0735%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
以上通过。
、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案总表决情况：
同意148,983,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5476%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4389%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。中小股东总表决情况：
同意1,195,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8422%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0735%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
以上通过。
9、关于公司《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案总表决情况：
同意149,009,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5651%；反对630,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4215%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。中小股东总表决情况：
同意1,221,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
65.2362%；反对630,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6903%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0735%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
10、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案总表决情况：
同意148,984,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5478%；反对656,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4389%；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。中小股东总表决情况：
同意1,195,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.8583%；反对656,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0575%。
本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王守建、党从学
（三）结论性意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公
司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京浩天（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日