全信股份：2026年第三次临时股东会决议公告
南京全信传输科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会没有否决议案的情况;
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形;
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开;
4、本次股东会对议案一、议案二、议案三事项表决时,关联股东 已回避表决。
一、会议召开的基本情况
(一)会议召开情况
1、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2026 年7 月27 日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间:2026 年7 月27 日,其中:
①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络 投票的时间为2026 年7 月27 日上午9:15-9:25 和9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年7 月 27 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。
式。
2、会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方
3、现场会议召开地点:南京市鼓楼区清江南路18 号5 幢13 楼总 部会议室。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长陈祥楼先生。
6、会议召开的合法、合规性:2026 年第三次临时股东会会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定。
7、股权登记日:2026 年7 月20 日(星期一)。
(二)会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东171 人,代表股份150,930,320 股, 占公司有表决权股份总数的48.8285%。 (已剔除公司回购专用证券账户 中回购股份数量,下同)。
其中:通过现场投票的股东3 人,代表股份147,789,400 股,占 公司有表决权股份总数的47.8124%。
通过网络投票的股东168 人,代表股份3,140,920 股,占公司有 表决权股份总数的1.0161%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东170 人,代表股份3,141,920 股, 占公司有表决权股份总数的1.0165%。
其中:通过现场投票的中小股东2 人,代表股份1,000 股,占公 司有表决权股份总数的0.0003%。
通过网络投票的中小股东168 人,代表股份3,140,920 股,占公 司有表决权股份总数的1.0161%。
3、公司董事出席了会议,公司高级管理人员、董事会秘书及北京 浩天(上海)律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议并通过 了如下议案:
1、关于公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的 议案
同意149,395,920 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9835%;反对1,489,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.9867%;弃权45,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298%。
本议案为特别议案,已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决。
同意1,607,520 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的51.1669%;反对1,489,200 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的47.4008%;弃权45,000 股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4323%。
2、关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 议案
同意149,383,720 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9754%;反对1,532,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.0151%;弃权14,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。
本议案为特别议案,已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决。
同意1,595,320 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的50.7786%;反对1,532,100 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的48.7663%;弃权14,300 股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4552%。
3、关于提请股东会授权董事会办理2026 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案
同意149,383,720 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9754%;反对1,532,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.0151%;弃权14,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。
本议案为特别议案,已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决。
同意1,595,320 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的50.7786%;反对1,532,100 股,占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的48.7663%;弃权14,300 股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4552%。
4、关于修订公司部分治理制度的议案
4.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案
同意149,127,190 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8053%;反对1,741,330 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.1537%;弃权61,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0409%。
同意1,338,790 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的42.6106%;反对1,741,330 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的55.4225%;弃权61,800 股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9670%。
4.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案
同意149,092,490 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7823%;反对1,812,130 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.2006%;弃权25,700 股(其中,因未投票默认弃权3,700 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。
同意1,304,090 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的41.5061%;反对1,812,130 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的57.6759%;弃权25,700 股(其中,因未投票默认 弃权3,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8180%。
4.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
同意149,084,990 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7774%;反对1,772,130 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.1741%;弃权73,200 股(其中,因未投票默认弃权3,700 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485%。
同意1,296,590 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的41.2674%;反对1,772,130 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的56.4028%;弃权73,200 股(其中,因未投票默认 弃权3,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3298%。
4.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
同意149,121,290 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8014%;反对1,743,330 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.1551%;弃权65,700 股(其中,因未投票默认弃权3,700 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435%。
同意1,332,890 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的42.4228%;反对1,743,330 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的55.4861%;弃权65,700 股(其中,因未投票默认 弃权3,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0911%。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京浩天(上海)律师事务所
(二)律师姓名:王守建、党从学
(三)结论性意见:
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和 《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东会的资格;出席 及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东会的表决程序符合《公 司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2026 年第三次临时股东会决议;
2、北京浩天(上海)律师事务所关于南京全信传输科技股份有限 公司2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十七日