全信股份：第七届董事会十三次会议决议公告

南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董 事会十三次会议于2026 年8 月14 日以通讯会议的方式召开。本次会 议通知已于2026 年8 月11 日以电子邮件或专人送达的方式发出,会 议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事7 人,实际 出席董事7 人,符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数,公 司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的通知和召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,一致通过 了如下议案:

一、关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票 激励计划(草案)》的相关规定以及公司2026 年第三次临时股东会的 授权,董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意 以2026 年8 月14 日为首次授予日,以7.57 元/股的价格向符合授予 条件的74 名激励对象授予588.00 万股第二类限制性股票。具体内容 详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于向2026 年限制性股票激励计划激

励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-055)。

关联董事王志刚、徐瑾已回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月十四日