浩云科技：关于完成补选非独立董事的公告

浩云科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了保障浩云科技股份有限公司(以下称“公司”)董事会高效运作及董事 会专门委员会相关工作正常进行,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等内部制度有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,公司分别于 2026 年5 月29 日、2026 年6 月15 日召开第六届董事会第十次会议和2026 年第 二次临时股东会,审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》, 选举高洁芬女士为公司第六届董事会非独立董事。此外,第六届董事会第十次会 议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及董事会专门委员会委员的议 案》,同意如非独立董事候选人高洁芬女士的任职经公司股东会审议通过,则选 举高洁芬女士为公司第六届董事会董事长,并担任战略委员会委员、召集人以及 提名委员会委员职务,任职期限为自2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满止。为专注履行董事职务,高洁芬女士于2026 年6 月 15 日同步辞任公司副总经理职务。

高洁芬女士具备履行上市公司董事职责所必需的专业知识、技能,管理经验 积淀深厚,具有丰富的战略规划、市场拓展等实战经验,具备良好的职业道德和 个人品德,其担任公司非独立董事、董事长,将有力推动公司行稳致远,助力公 司实现持续健康高质量发展。

高洁芬女士简历请见公司于2026 年5 月30 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选公司第六届董事会非独立董 事、选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

上述任职生效后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及 《公司章程》等的规定。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月15 日