浩云科技：2026年第二次临时股东会决议的公告

浩云科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开日期、时间:2026 年6 月15 日(星期一)15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间:2026 年6 月15 日上午9:15 至下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2026 年6 月15 日上午9:15 至9:25、9:30 至11:30 和下午13:00 至15:00。

2.现场会议召开地点:广州市番禺区东环街番禺大道北555 号天安总部中心 22 号楼307 会议室。

3.会议的召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人:浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5.主持人:全体现场参会董事一致推举独立董事李旎女士主持本次股东会。

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况:

(1)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代理人共4 人,代表 有表决权的股份196,985,395 股,占公司有表决权股份总数的29.4984%。其中, 出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共1 人,代表有表决权的股份 3,975,878 股,占公司有表决权股份总数的0.5954%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东及股东代理人共175 人,代表有 表决权的股份5,631,819 股,占公司有表决权股份总数的0.8434%。其中,通过 网络投票的中小投资者股东及股东代理人共175 人,代表有表决权的股份

5,631,819 股,占公司有表决权股份总数的0.8434%。

注:截至股权登记日公司总股本为676,517,079 股,其中回购专户股份数量 为8,733,000 股,公司回购的股份不享有表决权,因此公司有表决权股份总数为 667,784,079 股。

8.公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议,全体高级管理人员和见证律 师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及 股东代理人审议并通过了以下提案:

1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 总表决结果:

同意198,977,251 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2035%; 反对3,551,765 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7529%;弃权 88,198 股(其中,因未投票默认弃权5,400 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0435%。

其中,出席本次会议中小股东表决结果:

同意5,967,734 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.1141%;反对3,551,765 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的36.9679%;弃权88,198 股(其中,因未投票默认弃权5,400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9180%。

上述提案为股东会普通决议事项,同意股份数量占出席会议股东所持有表 决权股份总数过半数,获得通过。

2、审议通过了《关于制定<2026 年补选非独立董事薪酬方案>的议案》 总表决结果:

同意198,887,951 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1595%; 反对3,610,265 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7818%;弃权 118,998 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0587%。

其中,出席本次会议中小股东表决结果:

同意5,878,434 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.1846%;反对3,610,265 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的37.5768%;弃权118,998 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.2386%。

上述提案为股东会普通决议事项,同意股份数量占出席会议股东所持有表 决权股份总数过半数,获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东信达律师事务所

2、见证律师姓名:覃正伟、刘品

3、结论性意见:公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公 司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人 员及召集人资格合法有效,本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明 的议案相符,本次股东会的表决程序合法,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026 年第二次临时股东会会议决议;

2、广东信达律师事务所出具的《关于浩云科技股份有限公司2026 年第二次 临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月15 日