先导智能：2023年第二次临时股东大会决议公告
无锡先导智能装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2023年10月16日（星期一）下午14:00；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月16日9:15-15:00。
2、现场会议地点：无锡先导智能装备股份有限公司研究院会议室（江苏省无锡市新吴区新洲路18号）。
3、会议召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：公司董事长王燕清先生。
6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共69人，持有或代表的股份数为843,692,536股，占公司股份总数的53.8700％，其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）共64人，持有或代表的股份数为231,429,887股，占公司股份总数的14.7769%。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共15人，实际持有或代表的股份数为614,032,961股，占公司股份总数的39.2062%。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共54人，持有的股份数为229,659,575股，占公司股份总数的14.6638％。
4、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师杨海、于凌。
二、议案审议和表决情况
公司本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本项议案表决结果：同意682,648,414股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的80.9120％；反对161,044,122股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
19.0880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000％。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-073中小投资者表决结果：同意70,385,765股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的30.4134％；反对161,044,122股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
69.5866％；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000％。该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》本项议案表决结果：同意672,000,753股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的79.6500％；反对161,044,122股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
19.0880％；弃权10,647,661股（其中，因未投票默认弃权10,647,661股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
1.2620％。
中小投资者表决结果：同意59,738,104股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的25.8126％；反对161,044,122股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
69.5866％；弃权10,647,661股（其中，因未投票默认弃权10,647,661股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
4.6008％。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
本项议案表决结果：同意672,000,753股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的79.6500％；反对161,044,122股，
占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
19.0880％；弃权10,647,661股（其中，因未投票默认弃权10,647,661股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
1.2620％。
中小投资者表决结果：同意59,738,104股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的25.8126％；反对161,044,122股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
69.5866％；弃权10,647,661股（其中，因未投票默认弃权10,647,661股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
4.6008％。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于全资子公司为全资孙公司提供银行授信担保的议案》
本项议案表决结果：同意832,986,675股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的98.7311％；反对58,000股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0069％；弃权10,647,861股（其中，因未投票默认弃权10,647,661股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的1.2621％。
中小投资者表决结果：同意220,724,026股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的95.3740％；反对58,000股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.0251％；弃权10,647,861股（其中，因未投票默认弃权10,647,661股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
4.6009％。
5、审议通过《关于为控股子公司提供银行授信担保的议案》
本项议案表决结果：同意332,580,849股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的96.8814％；反对58,000股，占出
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-073席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.0169％；弃权10,647,861股（其中，因未投票默认弃权10,647,661股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
3.1017％。
中小投资者表决结果：同意220,724,026股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的95.3740％；反对58,000股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.0251％；弃权10,647,861股（其中，因未投票默认弃权10,647,661股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
4.6009％。
关联股东回避了对该议案的表决。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师现场见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2023年10月17日