先导智能：2024年第一次临时股东大会决议公告

查股网 2024-02-19 先导智能(300450)公司公告

无锡先导智能装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间：2024年2月19日（星期一）15:00

网络投票时间：2024年2月19日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省无锡市新吴区新洲路18号无锡先导智能装备股份有限公司研究院五楼会议室。

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王燕清先生。

公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共54人，持有或代表的股份数为583,443,127股，占公司股份总数的37.2530％，其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）共50人，持有或代表的股份数为79,447,301股，占公司股份总数的5.0727％。

2、现场会议股东出席情况：

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共10人，实际持有或代表的股份数为504,190,566股，占公司股份总数的32.1927％。

3、网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共44人，持有的股份数为79,252,561股，占公司股份总数的5.0603％。

4、出席会议的其他人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师顾海涛、杨海。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案1.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意77,537,986股，占出席会议所有股东所持股份的97.5968％；反对103,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1308％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.2725％。

中小股东总表决情况：

同意77,537,986股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5968％；反对103,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1308％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2725％。

关联股东回避了对该议案的表决。表决结果：通过

议案2.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况：

同意581,318,412股，占出席会议所有股东所持股份的99.6358％；反对319,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0547％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3094％。

中小股东总表决情况：

同意77,322,586股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3256％；反对319,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4019％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2725％。

表决结果：通过

议案3.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意567,995,115股，占出席会议所有股东所持股份的97.3523％；反对13,642,597股，占出席会议所有股东所持股份的2.3383％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3094％。

中小股东总表决情况：

同意63,999,289股，占出席会议的中小股东所持股份的80.5556％；反对13,642,597股，占出席会议的中小股东所持股份的17.1719％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2725％。

表决结果：通过

议案4.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意581,507,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.6682％；反对123,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权1,812,915股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3107％。

中小股东总表决情况：

同意77,511,186股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5630％；反对123,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1551％；弃权1,812,915股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2819％。

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

议案5.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意572,883,615股，占出席会议所有股东所持股份的98.1901％；反对8,754,097股，占出席会议所有股东所持股份的1.5004％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3094％。

中小股东总表决情况：

同意68,887,789股，占出席会议的中小股东所持股份的86.7088％；反对8,754,097股，占出席会议的中小股东所持股份的11.0187％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2725％。

表决结果：通过

议案6.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案》

总表决情况：

同意581,477,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.6630％；反对160,685股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3094％。

中小股东总表决情况：

同意77,481,201股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5253％；反对160,685股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2023％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2725％。

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

议案7.01 发行证券的种类和面值总表决情况：

同意581,457,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.6597％；反对179,985股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3094％。

中小股东总表决情况：

同意77,461,901股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5010％；反对179,985股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2265％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2725％。该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

议案7.02 发行证券的上市点

总表决情况：

中小股东总表决情况：

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

议案7.03 发行方式和发行时间

总表决情况：

中小股东总表决情况：

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

议案7.04 基础股份发行规模

总表决情况：

中小股东总表决情况：

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

议案7.05 GDR在存续期内的规模

总表决情况：

中小股东总表决情况：

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

议案7.06 GDR与基础证券A股股票的转换率

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意77,461,901股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5010％；反对179,985股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2265％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2725％。

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

议案7.07 定价方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

证券代码：300450 证券简称：先导智能公告编号：2024-024该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。表决结果：通过

议案7.08 发行对象总表决情况：

中小股东总表决情况：

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

议案7.09 募集资金规模及用途

总表决情况：

中小股东总表决情况：

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

议案7.10 GDR与基础证券A股股票的转换限制期总表决情况：

中小股东总表决情况：

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

议案7.11 滚存利润分配安排

总表决情况：

同意581,495,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.6662％；反对142,385股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3094％。

中小股东总表决情况：

同意77,499,501股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5483％；反对142,385股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1792％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2725％。

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

议案7.12 承销方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

议案7.13 本次发行决议的有效期

总表决情况：

中小股东总表决情况：

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

议案8.00 《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

证券代码：300450 证券简称：先导智能公告编号：2024-024同意77,481,201股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5253％；反对160,685股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2023％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2725％。

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。表决结果：通过

议案9.00 《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

议案10.00 《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

议案11.00 《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

议案12.00 《关于制定公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意581,504,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.6677％；反对133,585股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3094％。

中小股东总表决情况：

同意77,508,301股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5594％；反对133,585股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1681％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2725％。

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。表决结果：通过

议案13.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意581,502,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.6674％；反对134,885股，占出席会议所有股东所持股份的0.0231％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3094％。

中小股东总表决情况：

同意77,507,001股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5578％；反对134,885股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1698％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2725％。

表决结果：通过

议案14.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事宜的议案》

总表决情况：

同意579,473,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.3195％；反对2,164,685股，占出席会议所有股东所持股份的0.3710％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3094％。

中小股东总表决情况：

同意75,477,201股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0029％；反对2,164,685股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7247％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2725％。

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

证券代码：300450 证券简称：先导智能公告编号：2024-024议案15.00 《关于修订公司GDR上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

总表决情况：

同意581,477,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.6630％；反对160,685股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3094％。中小股东总表决情况：

同意77,481,201股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5253％；反对160,685股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2023％；弃权1,805,415股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2725％。该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。表决结果：通过

议案16.00 《关于修订公司GDR上市后适用的〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

议案17.00 《关于终止实施公司GDR上市后适用的〈董事会议事规则（草案）〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

议案18.00 《关于终止实施公司GDR上市后适用的〈监事会议事规则（草案）〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

议案19.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

19.01.候选人：选举王燕清先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:580,121,558股

19.02.候选人：选举王建新先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:580,031,714股

19.03.候选人：选举尤志良先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:580,975,115股

19.04.候选人：选举王磊先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:580,981,915股中小股东总表决情况：

19.01.候选人：选举王燕清先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:76,125,732股

19.02.候选人：选举王建新先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:76,035,888股

19.03.候选人：选举尤志良先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:76,979,289股

19.04.候选人：选举王磊先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:76,986,089股表决结果：本议案获得本次会议审议通过，王燕清、王建新、尤志良、王磊当选为公司第五届董事会非独立董事。

议案20.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》总表决情况：

20.01.候选人：选举张明燕女士为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:581,001,215股

20.02.候选人：选举戴建军先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:580,975,115股

20.03.候选人：选举郭霞生先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:581,039,115股中小股东总表决情况：

20.01.候选人：选举张明燕女士为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:77,005,389股

20.02.候选人：选举戴建军先生为公司第五届董事会独立董事

证券代码：300450 证券简称：先导智能公告编号：2024-024同意股份数:76,979,289股

20.03.候选人：选举郭霞生先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:77,043,289股表决结果：本议案获得本次会议审议通过，张明燕、戴建军、郭霞生当选为公司第五届董事会独立董事。

议案21.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》总表决情况：

21.01.候选人：选举卞粉香女士为公司第五届监事会非职工代表监事同意股份数:580,108,610股

21.02.候选人：选举王晴琰女士为公司第五届监事会非职工代表监事同意股份数:580,073,410股中小股东总表决情况：

21.01.候选人：选举卞粉香女士为公司第五届监事会非职工代表监事同意股份数:76,112,784股

21.02.候选人：选举王晴琰女士为公司第五届监事会非职工代表监事同意股份数:76,077,584股表决结果：本议案获得本次会议审议通过，卞粉香、王晴琰当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、杨海律师现场见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会2024年2月19日

附件：公告原文