先导智能：2025年第一次临时股东大会决议公告

无锡先导智能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间：2025年2月14日（星期五）15:00

网络投票时间：2025年2月14日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省无锡市新吴区新洲路18号无锡先导智能装备股份有限公司研究院会议室。

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王燕清先生。

公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共1,106人，持有或代表的股份数为538,822,266股，占公司股份总数的34.4040％，其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）共1,102人，持有或代表的股份数为32,490,563股，占公司股份总数的2.0745％。

2、现场会议股东出席情况：

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11人，实际持有或代表的股份数为506,580,403股，占公司股份总数的32.3453％。

3、网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共1,095人，持有的股份数为32,241,863股，占公司股份总数的2.0587％。

4、出席会议的其他人员：

公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师杨海、于凌出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

议案1.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

总表决情况：

同意537,248,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7079％；反对1,370,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2543％；弃权203,738股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0378％。

中小股东总表决情况：

同意30,916,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1559％；反对1,370,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.2170％；弃权203,738股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271％。

表决结果：通过

议案2.01 发行股票的种类和面值总表决情况：

同意537,184,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6961％；反对1,339,323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2486％；弃权298,138股（其中，因未投票默认弃权63,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0553％。中小股东总表决情况：

同意30,853,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9602％；反对1,339,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1222％；弃权298,138股（其中，因未投票默认弃权63,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9176％。

表决结果：通过

议案2.02 发行及上市时间总表决情况：

同意537,107,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6817％；反对1,338,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2483％；弃权376,838股（其中，因未投票默认弃权179,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0699％。中小股东总表决情况：

同意30,775,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.7220％；反对1,338,023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1182％；弃权376,838股（其中，因未投票默认弃权179,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1598％。

表决结果：通过

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-012议案2.03 发行方式总表决情况：

同意537,222,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7031％；反对1,338,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2483％；弃权261,538股（其中，因未投票默认弃权64,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485％。

中小股东总表决情况：

同意30,890,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0765％；反对1,338,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1185％；弃权261,538股（其中，因未投票默认弃权64,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8050％。表决结果：通过

议案2.04 发行规模总表决情况：

同意537,174,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6942％；反对1,363,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2530％；弃权284,938股（其中，因未投票默认弃权64,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0529％。中小股东总表决情况：

同意30,842,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9279％；反对1,363,023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1951％；弃权284,938股（其中，因未投票默认弃权64,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8770％。

表决结果：通过

议案2.05 定价方式总表决情况：

同意537,092,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6789％；反对1,384,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2570％；弃权

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-012345,438股（其中，因未投票默认弃权82,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0641％。

中小股东总表决情况：

同意30,760,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6746％；反对1,384,823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2622％；弃权345,438股（其中，因未投票默认弃权82,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0632％。

表决结果：通过

议案2.06 发行对象总表决情况：

同意537,148,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6894％；反对1,380,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2562％；弃权293,138股（其中，因未投票默认弃权82,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544％。

中小股东总表决情况：

同意30,817,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.8491％；反对1,380,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2487％；弃权293,138股（其中，因未投票默认弃权82,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9022％。

表决结果：通过

议案2.07 发售原则总表决情况：

同意537,170,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6934％；反对1,346,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2498％；弃权305,638股（其中，因未投票默认弃权82,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0567％。中小股东总表决情况：

同意30,838,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9162％；反对1,346,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1431％；弃权305,638股（其中，因未投票默认弃权82,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9407％。表决结果：通过

议案3.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案总表决情况：

同意537,155,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6907％；反对1,360,323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2525％；弃权306,185股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0568％。中小股东总表决情况：

同意30,824,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.8708％；反对1,360,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1868％；弃权306,185股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9424％。

表决结果：通过

议案4.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

总表决情况：

同意537,240,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7065％；反对1,324,323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2458％；弃权257,038股（其中，因未投票默认弃权87,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0477％。

中小股东总表决情况：

同意30,909,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1329％；反对1,324,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-012的4.0760％；弃权257,038股（其中，因未投票默认弃权87,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7911％。

表决结果：通过

议案5.00 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案总表决情况：

同意537,231,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7048％；反对1,326,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2461％；弃权264,438股（其中，因未投票默认弃权88,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491％。

中小股东总表决情况：

同意30,899,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1042％；反对1,326,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0819％；弃权264,438股（其中，因未投票默认弃权88,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8139％。

表决结果：通过

议案6.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案总表决情况：

同意537,211,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7010％；反对1,350,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2506％；弃权261,038股（其中，因未投票默认弃权88,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0484％。

中小股东总表决情况：

同意30,879,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0408％；反对1,350,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1557％；弃权261,038股（其中，因未投票默认弃权88,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8034％。

表决结果：通过

议案7.00 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案总表决情况：

同意537,206,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7001％；反对1,339,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2485％；弃权276,938股（其中，因未投票默认弃权90,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514％。

中小股东总表决情况：

同意30,874,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0258％；反对1,339,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1219％；弃权276,938股（其中，因未投票默认弃权90,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8524％。

表决结果：通过

议案8.00 关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则的议案

总表决情况：

同意537,186,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6964％；反对1,308,506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2428％；弃权327,138股（其中，因未投票默认弃权88,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0607％。

中小股东总表决情况：

同意30,854,919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9658％；反对1,308,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0273％；弃权327,138股（其中，因未投票默认弃权88,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0069％。

表决结果：通过

议案9.01 关于修订《无锡先导智能装备股份有限公司关联交易管理制度》的议案

总表决情况：

同意537,389,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7341％；反对1,064,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1975％；弃权368,638股（其中，因未投票默认弃权89,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0684％。中小股东总表决情况：

同意31,057,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5895％；反对1,064,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2759％；弃权368,638股（其中，因未投票默认弃权89,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1346％。

表决结果：通过

议案9.02 关于修订《无锡先导智能装备股份有限公司对外担保管理制度》的议案总表决情况：

同意537,246,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7075％；反对1,117,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2074％；弃权458,658股（其中，因未投票默认弃权205,020股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0851％。

中小股东总表决情况：

同意30,914,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1487％；反对1,117,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4396％；弃权458,658股（其中，因未投票默认弃权205,020股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4117％。

表决结果：通过

议案9.03 关于修订《无锡先导智能装备股份有限公司对外投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意537,434,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7425％；反对1,085,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2015％；弃权

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-012301,905股（其中，因未投票默认弃权95,220股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560％。

中小股东总表决情况：

同意31,103,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7295％；反对1,085,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3413％；弃权301,905股（其中，因未投票默认弃权95,220股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9292％。

表决结果：通过

议案9.04 关于修订《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意537,428,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7414％；反对1,066,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1979％；弃权327,358股（其中，因未投票默认弃权95,120股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608％。

中小股东总表决情况：

同意31,097,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7112％；反对1,066,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2813％；弃权327,358股（其中，因未投票默认弃权95,120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0075％。

表决结果：通过

议案9.05 关于修订《无锡先导智能装备股份有限公司信息披露实施细则》的议案

总表决情况：

同意537,452,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7457％；反对1,044,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1938％；弃权325,958股（其中，因未投票默认弃权95,120股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0605％。

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-012中小股东总表决情况：

同意31,120,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7829％；反对1,044,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2139％；弃权325,958股（其中，因未投票默认弃权95,120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0032％。

表决结果：通过

议案10.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案总表决情况：

同意537,535,323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7612％；反对957,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1776％；弃权329,838股（其中，因未投票默认弃权94,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0612％。

中小股东总表决情况：

同意31,203,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0390％；反对957,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9458％；弃权329,838股（其中，因未投票默认弃权94,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0152％。

表决结果：通过

议案11.00 关于增选公司独立董事的议案总表决情况：

同意537,492,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7532％；反对986,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1830％；弃权343,838股（其中，因未投票默认弃权94,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0638％。中小股东总表决情况：

同意31,160,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9065％；反对986,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.0353％；弃权343,838股（其中，因未投票默认弃权94,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0583％。

表决结果：通过

议案12.00 关于确定公司董事角色的议案总表决情况：

同意537,512,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7569％；反对960,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1782％；弃权349,838股（其中，因未投票默认弃权107,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0649％。

中小股东总表决情况：

同意31,180,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9685％；反对960,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9547％；弃权349,838股（其中，因未投票默认弃权107,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0767％。

表决结果：通过

议案13.00 关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

总表决情况：

同意524,071,507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2624％；反对4,449,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8257％；弃权10,301,679股（其中，因未投票默认弃权107,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9119％。

中小股东总表决情况：

同意17,739,804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.5999％；反对4,449,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6935％；弃权10,301,679股（其中，因未投票默认弃权107,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7067％。

表决结果：通过

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-012议案14.00 关于聘请H股发行并上市审计机构的议案总表决情况：

同意537,203,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6996％；反对1,294,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2403％；弃权323,838股（其中，因未投票默认弃权107,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601％。

中小股东总表决情况：

同意30,872,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0184％；反对1,294,723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9849％；弃权323,838股（其中，因未投票默认弃权107,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9967％。

表决结果：通过

议案15.00 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案总表决情况：

同意523,629,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1803％；反对14,872,022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7601％；弃权321,238股（其中，因未投票默认弃权107,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596％。

中小股东总表决情况：

同意17,297,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

53.2379％；反对14,872,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.7734％；弃权321,238股（其中，因未投票默认弃权107,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9887％。表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师现场见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司2025年第一次临时

股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会2025年2月15日