山河药辅：2023年第一次临时股东大会决议公告

安徽山河药用辅料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2023年7月20日（星期四）下午2:302．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月20日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月20日上午 9:15至2023年7月20日下午 15:00期间的任意时间。

3．股权登记日：2023年7月14日(星期五)。4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室

5．会议召集人：公司董事会

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

6．会议主持人：董事长尹正龙先生7．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 18 人，代表公司股份 70,933,010股，占公司有表决权股份总数的

30.2537 %。其中：出席现场会议的股东及授权代表 8 人，代表股份64,838,206 股，占公司有表决权股份总数的 27.6542%；参加网络投票的股东 10 人，代表股份 6,094,804 股，占公司有表决权股份总数的 2.5995%。

8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

9．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

该议案的表决结果为：同意 70,854,978 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8900%；反对 78,032 股,占出席会议有表决权股份总数的0.1100%；弃权0股。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所冉合庆、席彤彤律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，

本次大会决议合法有效。

五、备查文件

1．安徽山河药用辅料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；2．安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会2023年7月20日