山河药辅：监事会决议公告

安徽山河药用辅料股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议，于2023年8月23日在公司四楼405会议室召开。公司全体监事出席了会议。公司第五届监事会第十六次会议通知已于2023年8月14日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会全体监事认为：公司2023年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2023年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的使用与管理情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司出具了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为 2023 年上半年公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十三日