山河药辅：关于“山河转债”暂停转股的提示性公告

安徽山河药用辅料股份有限公司关于“山河转债”暂停转股的提示性公告

特别提示：

1、债券代码：123199；债券简称：山河转债

2、转股起止日期：2023年12月18日至2029年6月11日

3、暂停转股日期：2024年9月2日至2024年9月6日

4、恢复转股日期：2024年9月9日

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268号），公司向不特定对象发行了3,200,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,000.00万元。“山河转债”自2023年12月18日起可转换为公司股份，目前处于转股期。

公司于2024年8月2日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，于2024年8月19日召开2024年第二次临时股东大会，于2024年8月13日至2024年8月19日适用简化程序召开“山河转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》。根据《安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上

市募集说明书募集说明书》，“山河转债”的附加回售条款生效，公司可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“山河转债”在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自2024年9月2日（星期一）至2024年9月6日（星期五）止。自2024年9月9日（星期一）起恢复转股。

上述暂停转股期间，公司可转换公司债券“山河转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会2024年8月23日