山河药辅：关于完成补选第六届董事会独立董事的公告

债券代码:123199

债券简称:山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 关于完成补选第六届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

安徽山河药用辅料股份有限公司(以下称“公司”)于2026 年 7 月15 日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过《关于补选公 司第六届董事会独立董事的议案》,同意提名李传润先生为公司第六 届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司独立董事将期满离任 并补选独立董事的公告》(2026-034)。

李传润先生的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议 后,公司于2026 年7 月31 日召开的2026 年第一次临时股东会 审议通过上述议案,同意选举李传润先生为公司第六届董事会独立董 事,同时担任第六届董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会 委员,任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本次补选独立董事事项完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一;董

事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

现公司第六届董事会成员:吴长虹、宋道才、雷韩芳、刘路、独

立董事王宏、独立董事林平以及独立董事李传润、职工董事王传珍。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二六年七月三十一日