山河药辅：2026年第一次临时股东会决议公告

债券代码:123199

债券简称:山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案;

2、本次股东会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间:2026年7月31日(星期五)下午15:00

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为:2026年7月31日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和 下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年7月31日上午9:15至2026年7月31日下午15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2026年7月24日。

4.现场会议召开地点:安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号公司三楼会议室

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事长吴长虹女士

7.出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投 票表决的股东共计141人,代表公司股份70,661,061 股,占公司有 表决权股份总数的30.3748 %。其中:出席现场会议的股东及授权代 表9 人,代表股份64,077,281 股,占公司有表决权股份总数的 27.5446%;参加网络投票的股东 132 人,代表股份 6,583,780 股, 占公司有表决权股份总数的 2.8301%。出席本次股东会的中小股东 (除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管 理人员以外的其他股东)及授权代表共134 人,代表公司股份 7,131,300股,占公司有表决权股份总数的 3.0655%。

8.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次 股东会。

9.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽 山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议:

1、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意70,356,321 股,占出席会议有表决 权股份总数的99.5687%;反对214,783股,占出席会议有表决权股份 总数的0.3040%;弃权89,957股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1273%。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

该议案的表决结果为:同意70,414,278 股,占出席会议有表决 权股份总数的99.6508%;反对209,083股,占出席会议有表决权股份 总数的0.2959%;弃权37,700股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0534%。

其中,中小股东单独计票情况:同意6,884,517 股,占出席会 议的中小股东的有表决权股份总数的96.5394%;反对209,083股,占 出席会议的中小股东的有表决权股份总数的2.9319%;弃权37,700股, 占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.5287%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所席彤彤、杨帆律师出席了本次股东会,进行 现场见证并出具法律意见书,认为本次股东会的召集与召开、参加会 议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司 法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定,本次大 会决议合法有效。

五、备查文件

议;

1.安徽山河药用辅料股份有限公司2026年第一次临时股东会决

2.安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有 限公司2026年第一次临时股东会召开的法律意见书》。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

2026年7月31日