山河药辅：第六届董事会第十二次会议决议公告

债券代码:123199

债券简称:山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事 会第十二次会议于2026年8月21日上午在公司三楼会议室以现场结合通 讯的方式召开,应出席会议董事8 人,实际出席会议董事8 人(其中李传 润先生、林平先生、王宏女士、刘路女士4 名董事以通讯方式出席会议)。 公司第六届董事会第十二次会议通知已于2026 年8 月17 日以电子邮件、 传真及电话通知的方式向全体董事送达,会议由董事长吴长虹女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议逐项表决作出如下决议:

一、审议通过《关于2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会成员认真审核了公司2026 年半年度报告全文及其摘要, 认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过,并 同意将该议案提交公司董事会审议。

二、审议通过《公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号 ——公告格式》等有关规定,公司董事会编制了《2026 年半年度募集资 金存放、管理与使用情况的专项报告》。董事会认为公司2026 年半年度募 集资金存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金 管理制度》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过,并 同意将该议案提交公司董事会审议。

三、审议通过《公司2025 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《公司2025 年度社会责任报告》。

四、审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

同意公司以自有资金参与竞拍淮南市经开区HNG26022 地块的使用权, 授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》(编号2026-041)。

备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议

2、公司董事会审计委员会决议

3、深交所要求的其他文件

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十一日