三鑫医疗：第五届董事会第十一次会议决议公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议已于2024年6月20日以电话方式通知全体董事，并于2024年6月20日以通讯方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并主持，会议采用通讯表决的方式进行，本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于取消召开2024年第一次临时股东大会的议案》

因客观情况发生变化，公司董事会决议取消原定于2024年6月24日下午召开的2024年第一次临时股东大会，推迟审议原定本次股东大会审议的相关提案。

公司董事会将另行召开会议决定召开股东大会的时间、确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

三、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2024年6月20日