深信服：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2024-010债券代码：123210 债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年1月31日下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日上午9:15—9:25, 9:30—11:30;下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月31日上午9:15至2024年1月31日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区致远中路2号维也纳国际酒店(深圳北站店)负一楼会议室。

3.会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

4.会议主持人：董事长何朝曦先生。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共21名，代表有表决权股份213,682,613股，占公司有表决权股份总数的51.0479％（截至股权登记日，公司总股本为419,848,216股，其中公司已回购的库存股份数量为1,255,715股，该等股份不享有表决权）。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代理人6名，代表有表决权股份193,111,856股，占公司有表决权股份总数的46.1336％。

（2）通过网络投票的股东及股东代理人15名，代表有表决权股份20,570,757股，占公司有表决权股份总数的4.9143％。

（3）出席本次会议的中小股东及股东代理人共16名，代表有表决权股份22,231,257股，占有表决权股份总数的5.3110％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1名，代表有表决权股份1,660,500股，占公司有表决权股份总数的

0.3967%；通过网络投票的中小股东及股东代理人15名，代表有表决权股份20,570,757股，占公司有表决权股份总数的4.9143%。

2.公司在任董事6名，出席6名；公司在任监事3名，出席2名，监事郝丹女士因工作原因未出席会议；董事会秘书、财务总监出席会议；北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，每项议案的表决结果如下：

(一)审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意207,026,126股，占出席会议所有股东所持股份的

96.8849％；反对6,649,787股，占出席会议所有股东所持股份的3.1120％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0031％。

中小股东总表决情况：同意15,574,770股，占出席会议的中小股东所持股份的70.0580％；反对6,649,787股，占出席会议的中小股东所持股份的29.9119％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0301％。

表决结果：本议案获得通过。

(二)审议通过了《关于公司<2024年度第一期限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》总表决情况：同意211,413,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522％；反对98,887股，占出席会议所有股东所持股份的0.0468％；弃权2,120股（其中，因未投票默认弃权2,120股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意20,469,750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5090％；反对98,887股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4807％；弃权2,120股（其中，因未投票默认弃权2,120股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0103％。

出席本次会议的关联股东厦门信服创造股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信服创造”）、蒋文光先生及陈山先生对本议案回避表决。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

(三)审议通过了《关于公司<2024年度第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：同意211,426,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9585％；反对85,699股，占出席会议所有股东所持股份的0.0405％；弃权2,120股（其中，因未投票默认弃权2,120股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意20,482,938股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5731％；反对85,699股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4166％；弃权2,120股（其中，因未投票默认弃权2,120股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0103％。

出席本次会议的关联股东信服创造、蒋文光先生及陈山先生对本议案回避表决。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

(四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

总表决情况：同意211,426,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9584％；反对85,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0406％；弃权2,120股（其中，因未投票默认弃权2,120股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意20,482,838股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5726％；反对85,799股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4171％；弃权2,120股（其中，因未投票默认弃权2,120股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0103％。

出席本次会议的关联股东信服创造、蒋文光先生及陈山先生对本议案回避表决。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

2.律师姓名：杨茹、吴权道

3.结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年第一次临时股东大会决议；

2.《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深信服科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会二〇二四年一月三十一日