深信服：关于董事会换届选举的公告

深信服科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满, 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关 规定,公司进行了董事会换届选举工作。公司于2026 年5 月13 日召开了第三届 董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会将由8 名董事组成,其中非独立董事5 名(包含职工代表 董事1 名,由职工代表大会选举产生),独立董事3 名。经公司第三届董事会提 名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生、 肖立业先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名叶钦华先生、钱镇先生、 王德全先生为公司第四届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。 第四届董事会董事任期三年,自公司股东会审议通过之日起计算。

上述董事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定,其中独立董事候选人数 的比例不低于董事会人员的三分之一,拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人叶钦华先生、钱镇先 生已取得上市公司独立董事培训证明,其中叶钦华先生为会计专业人士。独立董 事候选人王德全先生尚未取得独立董事培训证明,其已书面承诺参加最近一次独 立董事培训并取得培训证明。

上述董事候选人尚需提交公司2025 年年度股东会进行审议,并采用累积投 票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案

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审核无异议后,方可提交股东会审议。为确保公司董事会的正常运作,在新一届 董事会董事就任前,公司第三届董事会的董事仍将继续按照法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十三日

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附件:第四届董事会董事候选人简历

1.何朝曦:1974 年生,中国国籍,无永久境外居留权,1998 年毕业于中国 科学技术大学,获自动控制和经济管理双学士学位。1998 年至2000 年于华为技 术有限公司从事研发工作。自2000 年12 月公司设立以来担任董事长、总经理。

截至本公告披露日,何朝曦先生持有公司股份84,240,000 股,与熊武先生、 冯毅先生是一致行动人,除此之外,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所列情形;未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.熊武:1976 年生,中国国籍,无永久境外居留权,1998 年毕业于中国科 学技术大学,获自动控制和经济管理双学士学位。1998 年至2000 年于华为技术 有限公司从事市场工作。自2000 年12 月公司设立以来担任副董事长、副总经理。

截至本公告披露日,熊武先生持有公司股份73,008,000 股,与何朝曦先生、 冯毅先生是一致行动人,除此之外,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所列情形;未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3.冯毅:1974 年生,中国国籍,无永久境外居留权,1998 年毕业于中国科 学技术大学,获自动控制和经济管理双学士学位。1998 年至2000 年于中兴通讯 股份有限公司从事研发工作。自2000 年12 月公司设立以来先后担任董事、管理 工程部总监等,现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,冯毅先生持有公司股份33,696,000 股,与何朝曦先生、

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熊武先生是一致行动人,除此之外,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所列情形;未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4.肖立业:男,1987 年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科毕业于广 东外语外贸大学,硕士毕业于香港中文大学(深圳)。2011 年至2014 年担任广 东宜通世纪科技股份有限公司审计主管,2014 年至今任本公司内审部主管,于 2016 年至2025 年兼任公司职工代表监事,2025 年12 月起担任公司董事。

截至本公告披露日,肖立业先生未持有公司股份,与公司董事、高级管理人 员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所列情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单。

5. 叶钦华:1981 年生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历, 中国注册会计师。2003 年至2012 年在容诚会计师事务所厦门分所历任项目经理、 高级项目经理、高级经理,2012 年12 月至今担任厦门天健咨询有限公司董事合 伙人,2018 年10 月至今担任厦门天健财智科技有限公司总经理。2023 年5 月起 任本公司独立董事。

截至本公告披露日,叶钦华先生未持有公司股份,与公司董事、高级管理人 员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所列情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会

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在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单。

6. 钱镇:1975 年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生毕业于上 海交通大学,本科毕业于中国科学技术大学。曾在华为技术有限公司、上海先网 信息科技有限公司等公司从事市场与企业管理工作,现任上海涌衡投资管理有限 公司咨询总监,从事企业创新管理咨询工作。2023 年5 月起任本公司独立董事。

截至本公告披露日,钱镇先生未持有公司股份,与公司董事、高级管理人员 及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所列情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单。

7. 王德全:1967 年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科毕业于北京大 学,硕士研究生毕业于哈佛大学,博士研究生毕业于斯坦福大学。曾先后任职北 京大学校团委主任、微软(中国)有限公司法务高级经理、上海亿贝网络信息服 务有限公司法务高级总监、北京市金杜律师事务所合伙人、香港西盟斯国际律师 事务所大中国区管理合伙人,2017 年起创办鼎力可持续数字科技(深圳)有限 公司并担任CEO 至今。

截至本公告披露日,王德全先生未持有公司股份,与公司董事、高级管理人 员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所列情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单。

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