康拓红外：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2023-021
北京康拓红外技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2022年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年5月19日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南三街16号1号楼226会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李永先生
6.会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东42人，代表股份444,165,876股，占上市公司总股份的61.8815％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份218,093,494股，占上市公司总股份的30.3850％。通过网络投票的股东38人，代表股份226,072,382股，占上市公司总股份的31.4966％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份81,672,591股，占上市公司总股份的11.3787％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东37人，代表股份81,672,591股，占上市公司总股份的11.3787％。
3.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：
提案1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案总表决情况：
同意444,115,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对45,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。中小股东总表决情况：
同意81,622,671股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9389％；反对45,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0552％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0059％。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过。
提案2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案总表决情况：
同意444,115,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对45,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。中小股东总表决情况：
同意81,622,671股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9389％；反对45,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0552％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0059％。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过。
提案3.00 关于2022年度财务决算报告的议案总表决情况：
同意444,115,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对45,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。中小股东总表决情况：
同意81,622,671股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9389％；反对45,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0552％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0059％。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过。
提案4.00 关于2022年年度报告全文及其摘要的议案总表决情况：
同意444,115,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对45,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。中小股东总表决情况：
同意81,622,671股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9389％；反对45,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0552％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0059％。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过。
提案5.00 关于2022年度利润分配预案的议案总表决情况：
同意443,715,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.8987％；反对449,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.1013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意81,222,671股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4491％；反对449,920股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5509％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过。
提案6.00 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案总表决情况：
同意444,115,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对49,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意81,622,671股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9389％；反对49,920股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0611％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过。
提案7.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案总表决情况：
同意49,353,697股，占出席会议所有股东所持股份的98.9320％；反对527,974股，占出席会议所有股东所持股份的1.0584％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。中小股东总表决情况：
同意49,353,697股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9320％；反对527,974股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0584％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0097％。
本议案涉及关联交易，关联股东航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、殷延超先生和公茂财先生已回避表决。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过。
提案8.00 关于公司及子公司申请授信的议案总表决情况：
同意49,836,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.8999％；反对45,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0904％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。中小股东总表决情况：
同意49,836,571股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8999％；反对45,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0904％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0097％。
本议案涉及关联交易，关联股东航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、殷延超先生和公茂财先生已回避表决。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过。
提案9.00 关于为全资子公司申请授信提供担保的议案总表决情况：
同意49,836,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.8999％；反对45,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0904％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。中小股东总表决情况：
同意49,836,571股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8999％；反对45,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0904％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0097％。
本议案涉及关联交易，关联股东航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程
研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、殷延超先生和公茂财先生已回避表决。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过。
提案10.00 关于与航天科技财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案总表决情况：
同意49,353,697股，占出席会议所有股东所持股份的98.9320％；反对527,974股，占出席会议所有股东所持股份的1.0584％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。中小股东总表决情况：
同意49,353,697股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9320％；反对527,974股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0584％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0097％。
本议案涉及关联交易，关联股东航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、殷延超先生和公茂财先生已回避表决。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过。
提案11.00 关于2023年度财务预算方案的议案总表决情况：
同意444,115,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对45,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。中小股东总表决情况：
同意81,622,671股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9389％；反对45,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0552％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0059％。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过。
提案12.00 关于变更公司名称、证券简称的议案总表决情况：
同意444,094,276股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839％；反对68,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。中小股东总表决情况：
同意81,600,991股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9123％；反对68,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0840％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0037％。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过。
提案13.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案总表决情况：
同意441,859,582股，占出席会议所有股东所持股份的99.4808％；反对2,301,474股，占出席会议所有股东所持股份的0.5182％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。中小股东总表决情况：
同意79,366,297股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1762％；反对2,301,474股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8179％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0059％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意，本议案获得本次会议审议通过。
提案14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案总表决情况：
同意444,115,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对45,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。中小股东总表决情况：
同意81,622,671股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9389％；反对45,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0552％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0059％。表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意，本议案获得本次会议审议通过。
提案15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案总表决情况：
同意444,115,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对45,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。中小股东总表决情况：
同意81,622,671股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9389％；反对45,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0552％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0059％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意，本议案获得本次会议审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所包林律师和张有为律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京康拓红外技术股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2.北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2023年5月19日