航天智装：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“独立财务顾问”）作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（曾用名“北京康拓红外技术股份有限公司”以下简称“航天智装”或“上市公司”）2019年重大资产重组项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对航天智装关于部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查具体情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1584号）核准，上市公司向5位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）82,047,870股，发行价格为7.52元/股，募集资金总额为人民币616,999,982.40元，扣除相关承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为596,596,239.52元。

2019年12月25日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了《北京康拓红外技术股份有限公司发行人民币普通股（A股）82,047,870股后实收资本的验资报告》（大华验字[2019]000411号），确认募集资金到账。为规范公司募集资金管理和使用，上市公司设立了募集资金专项账户，并与专户银行、独立财务顾问机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投入情况

截至2023年12月22日，上市公司本次募集资金投资项目累计投入58,296.92

万元，募集资金账户余额为2,872.28万元（含利息）。其中，截至2022年12月31日，上市公司募集资金累计投入募投项目53,103.25万元，2023年度，上市公司募集资金投入募投项目5,193.67万元，募集资金投资进度如下表所示：

单位：万元

注：以上金额采用四舍五入。

三、部分募投项目延期的基本情况

上市公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募投项目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：

四、部分募投项目延期的原因

由于受到多种外部因素影响，部分募投项目厂房实验室、设备引进等工作进度不及预期，募投项目进度有一定程度延迟。经过审慎研究，上市公司拟对前述募集资金投资项目的达到可使用状态的日期进行调整，将募投项目“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”和“特种机器人研发及能力建设项目”预计达到可使用状态的日期从2023年12月31日延期至2024年12月31日。

五、部分募投项目延期对上市公司的影响

本次部分募投项目延期是上市公司根据经营管理需要以及未来发展规划而

做出的审慎决定，符合上市公司实际情况和发展战略，本次延期不会对上市公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。

六、履行的审议程序及相关意见

2023年12月25日，上市公司召开2023年第一次临时董事会和2023年第一次临时监事会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

七、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：上市公司本次部分募投项目延期已经上市公司2023年一次临时董事会和2023年第一次临时监事会审议通过，履行了必要的审批程序。

上市公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。独立财务顾问对航天智装部分募投项目延期事项无异议。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之盖章页）

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