航天智装：2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-020

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年4月23日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2025年4月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年4月23日9:15至15:00的任意时间。

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南三街16号1号楼226会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李永先生

6.会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东215人，代表股份403,551,679股，占公司有表决权股份总数的56.2231％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份138,314,066股，占公司有表决权股份总数的19.2700％。通过网络投票的股东212人，代表股份265,237,613股，占公司有表决权股份总数的36.9531％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东210人，代表股份47,834,094股，占公司有表决权股份总数的6.6643％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东210人，代表股份47,834,094股，占公司有表决权股份总数的6.6643％。

3.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：

提案1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案总表决情况：

同意402,196,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6641％；反对1,271,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3150％；弃权84,500股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209％。中小股东总表决情况：

同意46,478,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1661％；反对1,271,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6573％；弃权84,500股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1767％。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案总表决情况：

同意402,201,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6654％；反对1,267,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3141％；弃权

82,400股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204％。中小股东总表决情况：

同意46,484,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1776％；反对1,267,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6502％；弃权82,400股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723％。表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案3.00 关于2024年度财务决算报告的议案总表决情况：

同意402,168,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6572％；反对1,301,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3224％；弃权82,400股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204％。中小股东总表决情况：

同意46,450,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1077％；反对1,301,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7200％；弃权82,400股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723％。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案4.00 关于2024年年度报告全文及其摘要的议案总表决情况：

同意402,173,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6585％；反对1,297,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3216％；弃权80,400股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。中小股东总表决情况：

同意46,456,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1190％；反对1,297,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7129％；弃权80,400股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1681％。表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案5.00 关于2024年度利润分配预案的议案总表决情况：

同意402,177,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6594％；反对1,347,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3338％；弃权27,342股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。中小股东总表决情况：

同意46,459,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1266％；反对1,347,142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8163％；弃权27,342股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0572％。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案6.00 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案总表决情况：

同意402,145,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6515％；反对1,379,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3418％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％。中小股东总表决情况：

同意46,427,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.0603％；反对1,379,384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8837％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0560％。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案7.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案总表决情况：

同意14,262,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8759％；反对1,762,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9851％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1390％。中小股东总表决情况：

同意14,262,804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.8759％；反对1,762,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9851％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1390％。

本议案涉及关联交易，关联股东航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、殷延超先生和公茂财先生已回避表决。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案8.00 关于公司及子公司申请授信额度及公司为子公司综合授信提供担保的议案总表决情况：

同意14,735,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8184％；反对1,286,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.0140％；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1676％。中小股东总表决情况：

同意14,735,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.8184％；反对1,286,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.0140％；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1676％。

本议案涉及关联交易，关联股东航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、殷延超先生和公茂财先生已回避表决。表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案9.00 关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案总表决情况：

同意402,206,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6666％；反对1,311,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3251％；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。中小股东总表决情况：

同意46,488,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1874％；反对1,311,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7428％；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0698％。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所包林律师和张有为律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2.北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2025年4月23日