赛微电子：第五届董事会第二十七次会议决议公告

北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次 会议于2026 年4 月22 日采取现场及通讯方式召开,会议通知于2026 年4 月17 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人,实际出席董事7 人。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法、有效的。会 议由公司董事长杨云春主持,经与会董事表决,审议通过了以下议案:

1、《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经与会董事讨论,认为公司严格按照相关法律法规的规定,编制了公司《2026 年第一季度报告》,报告真实、准确、完整地反映了公司2026 年第一季度的实际 情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意公司进行披露。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经与会董事讨论,同意聘任徐永文先生为公司副总经理、董事会秘书,任期 自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于董事会秘书变更暨聘任副总经理的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2026 年4 月22 日