赛微电子：第五届董事会第二十八次会议决议公告

北京赛微电子股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次 会议于2026 年6 月10 日采取现场及通讯方式召开,会议通知于2026 年6 月5 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人,实际出席董事7 人。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法、有效的。会 议由公司董事长杨云春主持,经与会董事表决,审议通过了以下议案:

1、《关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家集成电路基金”) 于近期将其持有的公司控股子公司赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司(以下 简称“赛莱克斯北京”)19%的股权在北京产权交易所挂牌转让,挂牌底价为 62,362.74 万元。国家集成电路基金上述股权转让事项已取得其国资主管部门的 批复同意。

经与会董事讨论,同意公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司(以 下简称“赛莱克斯国际”)以挂牌底价62,362.74 万元的价格通过北京产权交易 所进场摘牌方式收购国家集成电路基金持有的赛莱克斯北京19%股权,同时授权 公司管理层办理公开摘牌、签订相关协议、股权变更等与本次收购赛莱克斯北京 股权相关具体事宜。最终成交价格和受让方以按照北京产权交易所的规则和流程 最终确认的成交价格和受让主体为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会战略与ESG 委员会、审计委员会及独立董事专门会议 审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张帅先生回避表决,同 意票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

经与会董事讨论,认为公司第五届董事会独立董事候选人的提名程序合法有 效,被提名人具备担任上市公司董事的任职资格,能够胜任对应岗位职责的要求, 同意提名张路女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

3、《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

经与会董事讨论,同意公司于2026年6月26日14:00在北京市西城区裕民路18 号北环中心A座26层公司1号会议室召开2026年第一次临时股东会,审议《关于全 资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》《关于补选公司第五届董 事会独立董事的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日