全志科技：第五届监事会第五次会议决议公告

珠海全志科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2023年12月29日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2023年12月26日以电子邮件、传真或电话通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

1.审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。同意公司本次日常关联交易预计事项。

经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于公司为子公司横琴全志提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次担保是为满足子公司日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次担保事项。

经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司向银行申请授信额度，有利于满足公司的资金需

求，促进公司可持续发展。决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次授信事项。

经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1.第五届监事会第五次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2023年12月29日