全志科技：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

珠海全志科技股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满, 为保证董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于 2026年6月15日召开了职工代表大会,经与会职工代表审议,选举郑琼女士为公 司第六届职工代表董事(简历详见附件)。郑琼女士将与公司股东会选举产生的 三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第六届董事会,任期与公司第六届 董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数合计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2026 年6 月16 日

附件:职工代表董事简历

郑琼女士:女,1985 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 年6 月-2017 年4 月曾就职于东信和平科技股份有限公司、中国邮政集团有限公 司珠海市分公司,2017 年5 月加入全志科技,现担任本公司职工代表董事。

截至目前,郑琼女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公 司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规 定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公 司章程》等相关规定。