惠伦晶体：第四届董事会第十六次会议决议公告

广东惠伦晶体科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年4月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年4月23日以微信等通讯方式送达全体董事。应到董事11人，实到11人，本次会议由公司董事长赵积清先生主持。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司董事会编制和审核的公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2024年第一季度报告真实反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日