惠伦晶体：第五届监事会第一次会议决议公告

广东惠伦晶体科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会后，全体监事一致同意豁免通知期要求，第五届监事会第一次会议于2024年7月15日以现场方式在公司会议室召开，全体监事一致推举由陈凤娥女士主持本次监事会。应到监事3人，实到3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

二、会议审议情况

经全体监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司监事会选举陈凤娥女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

二〇二四年七月十五日