惠伦晶体：第五届董事会第三次会议决议公告

广东惠伦晶体科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年10月29日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年10月26日以微信等通讯方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长赵积清先生主持，应到董事7人，实到7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司董事会编制和审核的公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2024年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

2、第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日