华铭智能：关于“华铭定02”恢复转股的公告

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于“华铭定02”恢复转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：124014，债券简称：华铭定02

2、转股起止日期：2021年1月18日至2026年7月16日

3、暂停转股日期：2024年8月30日至2024年9月5日

4、恢复转股日期：2024年9月6日

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司向韩智等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1583号）核准，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日非公开发行了120万张定向可转换公司债券，债券简称为“华铭定02”，每张面值100元，发行总额12,000.00万元，债券存续期限为6年。目前“华铭定02”处于转股期。

公司股票自2024年7月17日至2024年8月27日连续三十个交易日的收盘价格均低于当期“华铭定02”转股价格（26.82元/股）的70%，且“华铭定02”处于最后两个计息年度，根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》的约定，“华铭定02”的提前回售条款生效。具体内容详见公司于2024年8月28日披露在巨潮资讯网上的《关于“华铭定02”回售的公告》，公告编号：2024-028。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向

深圳证券交易所申请，“华铭定02”在回售申报期间暂停转股，即自2024年8月30日（星期五）至2024年9月5日（星期四）期间暂停转股。

“华铭定02”将在本次回售申报期结束的次一交易日，即2024年9月6日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。