华铭智能：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-048债券代码：124002 债券简称：华铭定转债券代码：124014 债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2024年9月20日（星期五）下午14:00

（2）网络投票：2024年9月20日（星期五），其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月20日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月20日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张亮先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 165 人，代表公司有表决权的股份数为 59,857,538 股，占公司有表决权股份总数的 33.0300％ 。

其中：出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共计 6 人，代表股份 58,960,638 股，占公司有表决权股份总数的 32.5350％ ；通过网络投票进行有效表决的股东共计 159 人，代表股份 896,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.4949％ 。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次会议的中小股东共计 162 人，代表股份 4,843,401 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 8.0915% 。

3、公司部分董事、全体监事通过现场或视频通讯方式出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，上海毅明毅律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

总表决情况：同意59,634,138股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6268％；反对149,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2501％；弃权73,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1231％。

其中，中小股东表决情况：同意4,620,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3875％；反对149,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0908％；弃权73,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5217％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：同意59,617,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5990％；反对180,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3017％；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0992％。其中，中小股东表决情况：同意4,603,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0448％；反对180,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7288％；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2264％。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：同意59,637,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6330％；反对157,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2636％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1034％。其中，中小股东表决情况：同意4,623,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4639％；反对157,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2780％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海毅明毅律师事务所沈毅律师、夏晓悦律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海毅明毅律师事务所出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限公

司2024年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。

特此公告。