华铭智能:第五届监事会第六次会议决议公告
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2024年10月25日在公司二楼大会议室以现场会议方式召开,本次会议通知于2024年10月15日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席陈娟女士主持。
本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了以下各项议案并做出如下决议:
(一)审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》,敬请投资者查阅。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
(二)审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
为保障公司日常生产经营的资金需求,公司拟增加向银行申请综合授信额度合计不超过人民币2,200万元,下属控股公司浙江国创热管理科技有限公司拟增
加向银行申请综合授信额度不超过人民币3,000万元,有效期一年,授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、开立信用证等。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》,敬请投资者查阅。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
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监 事 会 |
2024年10月28日 |